THEO VAN GOGH ENTHÜLLUNGEN AUS DEM EU SUMPF! – AUFPRALL
DER EHEMALIGE IWF-CHEF STRAUSS-KAHN STECKT IN FRANZÖSISCHE ERMITTLUNGEN, DIE DURCH DIE PANDORA PAPERS AUSGELÖST WURDEN
Die französischen Behörden untersuchen den marokkanischen Steueraufenthaltsstatus des ehemaligen Finanzministers im Rahmen einer breiteren Untersuchung gegen 200 Personen, die in der ICIJ-Untersuchung genannt wurden, berichtete Le Monde.
Bis Scilla Alecci 14. Dezember 2022
Die französischen Finanzbehörden ermitteln gegen den ehemaligen Chef des Internationalen Währungsfonds und Politiker Dominique Strauss-Kahn wegen Enthüllungen in der Untersuchung der Pandora Papers über seinen marokkanischen Steuerwohnsitz und seine Geschäftsbeziehungen.
Beamte der nationalen Finanzstaatsanwaltschaft teilten dem Medienpartner Le Monde von Pandora Papers mit, dass Strauss-Kahn verdächtigt wird, die Erlöse aus Steuerbetrug gewaschen zu haben. Sie gingen nicht näher auf die Vorwürfe ein, die vor dem Sommer einer Anhörung unterzogen wurden.
Sein Anwalt Jean Veil sagte der französischen Tageszeitung, der ehemalige Finanzminister kooperiere mit den Behörden. “Die Dokumente wurden an die Steuerbehörden geschickt, und ich bin überzeugt, dass sie damit zufrieden waren, da auf gerichtlicher Ebene nichts passiert ist”, sagte Veil.
Vertrauliche Aufzeichnungen aus den Jahren 2016 und 2017, die vom International Consortium of Investigative Journalists erhalten wurden, enthüllten, dass Strauss-Kahn ein in Marokko ansässiges Unternehmen, Parnasse International Sarlau, nutzte, um Millionen von Dollar an Beratungshonoraren von Kunden wie Rosneft – einer Ölgesellschaft, die sich teilweise im Besitz des russischen Staates befindet – und dem chinesischen Luftfahrtkonzern HNA Group zu erhalten. Ein Großteil seines Einkommens war laut der Nachrichtenseite L’Obs steuerfrei.
Nachdem die Steuerbefreiungen für sein Unternehmen in Casablanca ausgelaufen waren, gründete Strauss-Kahn 2018 in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine weitere Beratungsfirma namens Parnasse Global Ltd. Der Schwerpunkt des Unternehmens lag laut Gründungsunterlagen auf “Sicherheitstechnologie für private Unternehmen” in der Region des Persischen Golfs.
Die Vertreter von Strauss-Kahn teilten den ICIJ-Partnern von Le Monde und Premieres Lignes damals mit, dass die Entscheidung, die Firma in Ras Al-Khaimah zu gründen, nicht auf “steuerlichen Gründen” beruhte, sondern um den Wünschen eines Kunden nachzukommen, der seine Verträge in der Region haben musste.
Die Aufzeichnungen waren Teil der Pandora Papers, einem Fundus von etwa 12 Millionen Dateien, die von 14 Offshore-Finanzdienstleistungsunternehmen durchgesickert waren und enthüllten, wie mehr als 300 Politiker und Beamte sowie mächtige Geschäftsleute und Kriminelle Briefkastenfirmen in geheimer Gerichtsbarkeit benutzten, um Steuern zu vermeiden oder ihr Vermögen vor Gerichten, Behörden und öffentlicher Kontrolle zu schützen.
Die Untersuchung der französischen Behörden über Strauss-Kahns Finanzgeschäfte ist Teil einer breiteren laufenden Untersuchung, die sich gegen 200 Personen richtet, die in Pandora Papers genannt werden, so Le Monde.
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