MESOPOTAMIA NEWS : ERDOGAN’S PATEN – Großrazzia in NRW wegen illegaler Bankgeschäfte in die Türkei
Von Arne Hell, Marc Steinhäuser und Georg Mascolo – WDR NACHRICHTEN
Durchsuchungen seit frühem Morgen von gut 60 Objekten – Schwerpunkt ist der Großraum Duisburg
Vorwurf: Millionen illegal in die Türkei geschleust
In Nordrhein-Westfalen sind seit etwa sechs Uhr am Dienstagmorgen (19.11.2019) 800 Kriminalbeamte im Einsatz. Sie gehen gegen eine Gruppe von mutmaßlichen Geldverschiebern vor. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wirft ihnen vor, ein illegales System aufgebaut zu haben, um Geld aus Deutschland heimlich in die Türkei zu transferieren.
Haftbefehle gegen sechs Personen
Durchsucht werden unter anderem Metallfirmen, Juweliere und Privatwohnungen von Verdächtigen. Gegen insgesamt sechs Personen gibt es Haftbefehle. Der Schwerpunkt der Durchsuchungen liegt offenbar im Großraum Duisburg. In der Duisburger Innenstadt wird ein Juwelierladen durchsucht, der als Einzahlstelle genutzt worden sein soll. Hier sind die Ermittler offenbar auf große Mengen Gold gestoßen.
Hauptverdächtiger festgenommen
Der Hauptverdächtige soll nach Informationen von WDR, NDR und “Süddeutscher Zeitung” aus Duisburg kommen und dort unter anderem einen Metallhandel führen. Er wurde mittlerweile festgenommen.
Durchsuchungen gibt es auch in anderen Städten in NRW, zum Beispiel in Neuss und Düsseldorf. Razzien laufen auch in Hessen, Berlin und in den Niederlanden. Ziel der Aktionen soll es auch sein, Geld zu beschlagnahmen. Es soll um eine Gesamtsumme von mehr als 200 Millionen Euro gehen. Beteiligt an den Durchsuchungen sind auch Mitarbeiter der Bankenaufsicht, Bafin. NRW-Justizminister Peter Biesenbach nannte die Razzien einen “großen Erfolg, um illegale Geldströme zu kontrollieren.”
Verdacht: Gut organisiertes Netzwerk
Die Verdächtigen sollen zu einem sehr gut organisierten Netzwerk gehören und für ihre Transaktionen ein sogenanntes Hawala-Bankensystem benutzt haben. Dieses System wurde früher traditionell vor allem in muslimischen Ländern angewandt.
Es funktioniert vereinfacht so: Ein Kunde zahlt in einem Land Bargeld an einer Annahmestelle ein. Von dort wird die Ausgabestelle in einem anderen Land informiert und zahlt dieselbe Geldsumme dort aus. Dieses System ermöglicht Geldtransfers, ohne dass Bargeld über Landesgrenzen transportiert werden muss. Banken sind ebenfalls nicht beteiligt, die “Überweisung” wird elektronisch nicht erfasst.
Hawala-System nur mit Banklizenz erlaubt
Razzia am Dienstagmorgen.
Genutzt wird Hawala-Banking zum Beispiel von Migranten, die ihren Angehörigen Geld in die Heimat schicken möchten, aber auch von Kriminellen, um Geld aus illegalen Geschäften weiterzuleiten oder von Terroristen. Egal, aus welcher Quelle das transferierte Geld kommt: In Deutschland ist es verboten, so ein bankähnliches System ohne Banklizenz zu betreiben.
Dies verstößt gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz und kann mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Im aktuellen Fall soll auch wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt werden. Die Gruppe, gegen die sich diese Ermittlungen richten, soll ein besonders aufwändiges Hawala-System aufgebaut haben.
Auszahlungen mutmaßlich in Istanbul
Aus Ermittlerkreisen heißt es, dass sie in Deutschland eine ganze Reihe von Einzahlungsstellen betrieben haben soll, oft sollen Juweliergeschäfte dafür genutzt worden sein. Ausgezahlt wurde das Geld mutmaßlich in Istanbul. Pro Tag sollen so bis zu einer Million Euro transferiert worden sein. Allerdings soll es deutlich mehr Zahlungen in die Türkei gegeben haben als umgekehrt.
In einem Hawala-System ist das problematisch, weil dann irgendwann das Geld für die Auszahlungen fehlt. Um die Auszahlungen in der Türkei aufrecht zu erhalten, soll die Gruppe in Deutschland ein zusätzliches Transfersystem aufgebaut haben. Nach Informationen von WDR, NDR und SZ haben Ermittler Hinweise dafür gefunden, dass mit dem angenommenen Bargeld in Deutschland in größerem Stil Gold und andere Edelmetalle gekauft worden seien.
Quellen der Gelder unklar
Das Gold soll dann an eine Metallverarbeitungsfirma in Hessen verkauft worden sein, die Teil eines türkischen Konzerns ist. Der Verdacht der Ermittler: Das Geld sei dann durch Buchungen innerhalb des Konzerns in die Türkei transferiert worden. Aus welchen Quellen die eingezahlten Gelder stammen, ist für die Ermittler offenbar bisher nicht zweifelsfrei erkennbar.
Angesichts der zum Teil hohen transferierten Summen vermuten sie, dass es sich um Schwarzgeld oder Einnahmen aus kriminellen Geschäften handelt. Die Betreiber des Hawala-Bankensystems sollen allerdings streng darauf geachtet haben, dass ihre Kunden nicht über die Herkunft des Geldes sprechen.
Ermittlungen offenbar seit mehr als einem Jahr
Die Ermittlungen gegen die Gruppe sollen sehr aufwändig gewesen sein und mindestens seit einem Jahr andauern. Durchgeführt wurden sie von einer speziellen Einheit des Landeskriminalamtes, die vor allem Terrorfinanzierung und Geldwäsche bekämpfen soll. An ihr sind auch Mitarbeiter der Steuerfahndung beteiligt. Die Verdächtigen sollen umfangreich überwacht worden sein.
Stand: 19.11.2019, 12:45